Как установили сотрудники Следственной части Главного управления МВД РФ по ЦФО, организовали незаконную международную систему денежных переводов граждане Азербайджана Эльшад и Ровшан Гаджиевы. Братья долгое время занимались бизнесом у себя на родине, а также в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и России. Неоднократно они сталкивались с необходимостью быстро и незаметно для властей какой-либо страны перебросить деньги из одного государства в другое.
В 2006 году Гаджиевы решили создать свою систему платежей для обслуживания нелегалов и просто торговцев, которые не желают показывать истинные доходы. Она оказалась подобной системе, известной в арабском мире под названием «хавала». Именно такие системы, появившиеся еще во времена Средневековья, активно используются для рынка наркотиков и финансирования терроризма, отличаясь полной неподконтрольностью государству и закрытостью для непосвященных. В Китае они именуются «фэй чьен», на Филиппинах – «падала», в Пакистане – «худж», в Гонконге – «хуи куан», в Сомали – «кса-вилаад», в Таиланде – «фей кван».
«Центральный офис» «хавалы» братьев Гаджиевых был открыт в здании Физкультурно-оздоровительного предприятия (ФОД) «Измайлово», расположенного на территории Черкизовского рынка в Москве. Филиалы работали не только в других городах России (Сургуте, Санкт-Петербурге, Пятигорске), но и по всему миру – на Украине, Турции, ОАЭ, Азербайджане, Китае, Казахстане, Индии, Корее, Швейцарии и т.д. Кроме того, «хавала» имела множество дополнительных офисов, которые, например, в столице действовали под видом вполне легальных пунктов обмена валюты.
Как говорится в материалах дела, ее клиентами в России являлись «граждане других государств, которые проживают на территории РФ незаконно, не имеют обязательной регистрации и разрешения на осуществление трудовой деятельности, а также удостоверяющих личность документов (что препятствовало возможности использования ими официальных систем денежных переводов)».
Значительную долю пользователей услуг «хавалы» составляли те же торговцы с Черкизовского рынка, которые через нее отправляли деньги членам своих семей, поставщикам товара, владельцам точек главной барахолки страны, проживающим за рубежом и т.д.
Строилась работа подпольной системы платежей исключительно на доверии. Любой желающий приходил в пункт «хавалы», передавал некую сумму, называл место, куда хочет ее перевести. Кассир записывал имя клиента, сумму полученных от него денег, а затем выдавал отправителю номер телефона человека, представляющего интересы «хавалы» в другом городе. Никаких квитанций или расписок клиент не получал. Он должен был передать номер получателю денег, тому достаточно было позвонить, назвать имя отправителя и сумму денег, после чего ее можно было забрать наличными в оговоренной точке.
С каждой проводки «хавала» забирала себе от 0,5% до 1% от суммы перевода. Кстати, суммы были самыми разными — от нескольких тысяч рублей до нескольких миллионов евро. Если у «хавалы» не было своего офиса в городе, куда клиент хотел отправить деньги, ее представители обращались за помощью к своим коллегам, занимающимся аналогичным нелегальным бизнесом.
В конце каждого рабочего дня кассиры «хавалы» звонили по всему миру и зачитывали длинные списки с фамилиями клиентов, а также переведенными ими суммами. Передавать такую информацию можно было только по телефону, заносить ее в компьютеры руководство системы запрещало. Списки клиентов хранились только на флэшках и стирались сразу после полного расчета.
Свои кассы в странах СНГ, Европы и Востока представители подпольной системы платежей пополняли благодаря местным клиентам, желающим отправить деньги в Россию, а также за счет средств, поступавших из Москвы. Ежедневно в здании ФОД «Измайлово» скапливались гигантские суммы. Отсюда часть средств отправлялась в страны СНГ с курьерами, летавшими на обычных самолетах. Деньги в Турцию, ОАЭ, Китай и т.д. переводились безналичным расчетом при помощи офшорных фирм. Для хранения денег в Москве и за рубежом использовались сейфовые ячейки различных банков.
По данным СЧ ГУ МВД по ЦФО, по организации «хавала» ничем не отличалась от легальной финансовой структуры, в ней работало большое количество сотрудников. Службу безопасности возглавлял бывший сотрудник МВД Азербайджана Фархад Абдуллаев, главным бухгалтером являлась гражданка Таджикистана Дилороми Талбак, родственники Гаджиевых — Эльчин Джабраилов и Шанлик Шукюров — руководили крупнейшими офисами в Москве и на Украине.
«Хавала» имела свой штат кассиров, охранников, инкассаторов, бухгалтеров, юристов и т.д. Организаторы подпольной структуры Гаджиевы большую часть времени проводили в Азербайджане, прямой выход на них имело всего три человека из руководства «Хавалы». Они-то и отправляли братьям ежедневные отчеты обо всех проведенных денежных переводах, а также о наличии задолженностей.
Как выяснили следователи, с января 2006 года по октябрь 2008 года через «хавалу» было осуществлено переводов на 14 млрд рублей, Гаджиевы и их сообщники заработали на этом 93,5 млн рублей.
Выйти на след нелегальной системы платежей удалось в 2008 году, когда на территории Черкизовского рынка проводились обыски по делу о контрабанде. Заинтересовались «хавалой» сотрудники ФСБ РФ, которые под видом клиентов осуществили несколько «проводок».
хорошо
