Скандалы, связанные с банком «Дисконт», «делом Магнитского», ООО «Ренгаз», банком «Российский капитал», а также те обстоятельства, которые вскрылись в ходе расследования убийства зампреда ЦБ Козлова (включая разоблачительные письма осужденного Френкеля), позволили экспертному сообществу сделать вывод о существовании в России нескольких групп влияния, которые занимаются выводом за рубеж гигантских сумм. Это деньги, полученные в результате налоговых махинаций, отмыва «черного кэша» и откатных бонусов, обнала, продажи конфиската и проч. Эти финансовые потоки столь значительны, что даже проходят в аналитических справках под названием «Параллельный бюджет».
В прессе стали появляться разоблачительные материалы, в которых упоминались и конкретные «операторы» этих денежных потоков: банкиры, создающие банки-пустышки; налоговики, одобряющие возврат, например НДС, в рамках мошеннических схем; оперативники, работающие с «источниками» средств; следователи, возбуждающие или липовые уголовные дела, позволяющие состояться хищению, или уголовным образом преследующие либо тех, кто не согласен делиться, либо тех, кто представляет интересы конкурирующих групп влияния.
Известно, что группы эти не делятся по ведомственному признаку — в них найдется место каждой твари: и из МВД, и из числа прокурорских, и из списочного состава чекистов.
Судя по всему, подобное положение вещей не смогло не взволновать и президента, который в ходе реформы МВД приступил к тотальной чистке руководящего состава милицейского (полицейского) ведомства и дал добро на преследование прокурорских, заигравшихся с крышеванием одного из самых прибыльных нелегальных рынков — игорного.
Вот и на прошлой неделе в отставку была отправлена пачка высших офицеров МВД, среди которых два зама начальника БСТМ (бюро специальных технических мероприятий) МВД — Кондратьев и Мачабели (последнего беглый бизнесмен Чичваркин обвинял в «многомиллионных грабежах российских фирм»), главный инспектор МВД Медов и замначальника ДЭБ (департамент экономической безопасности) МВД Назаров.
На последней отставке стоит остановиться особо. Именно ДЭБ и СК МВД — одни из ключевых структур в обслуживании теневых потоков — подверглись наиболее серьезной чистке, которая, будем надеяться, еще не завершена. Уволен отвечавший за следствие генерал Аничин (он в списке Кардина по «делу Магнитского») и замминистра Школов, курировавший криминальную милицию (ДЭБ в том числе). Что касается ДЭБа, то в многочисленных оперативных справках, гуляющих по компетентным органам, как о давно установленном факте говорится о том, что в структуре этого департамента сложились две противоборствующие группировки. Одну якобы возглавлял замначальника ДЭБа Хорев (уволенный совсем недавно и, судя по данным «Новой», поспешивший покинуть Родину), другую якобы — замначальника Назаров. Хорев — это прежде всего банки и прочие финансовые институты (см. «Новую газету», № 74 от 11 июля этого года), Назаров — антикоррупционный блок.
Сотрудники Назарова оскандалились в связи с рядом громких дел, похожих на заказные, в которых засветился оперуполномоченный ОРБ № 3 ДЭБа полковник Калимулин, работавший под прикрытием по подложным документам и организовывавший провокации взяток («Новая» подробно писала об этом). Предполагается, что эти операции проходили не без ведома как самого Назарова, так и его зама — полковника Хазина.
Эксперты из числа сотрудников правоохранительных органов также предполагают, что оба уволенных генерала — Хорев и Назаров — как раз и входили в состав враждующих между собой групп влияния, и не на последних ролях.
С учетом громких отставок в МВД, с одной стороны, конечно, можно констатировать: по группам влияния, наполнявшим теневой бюджет, нанесен серьезный удар. Но с другой, если вдуматься, понимаешь, что самим потокам «черного» и «серого» капитала не угрожает пока ничего. Ведь не выявлены ни один банкир, ни одна схема увода денег, не начато ни одно расследование, не арестованы ничьи счета… И самое главное — так и не стало ясно, кто занимает в этих группах влияния первые роли.
При анализе последних коррупционных катаклизмов и громких отставок в глаза бросается некая странность: ну практически каждое ведомство понесло потери в борьбе с коррупцией, кроме одного — ФСБ РФ. Хотя что в «деле Магнитского», что в случае с банком «Дисконт», что в длящейся истории вокруг банка «Российский капитал» назывались конкретные фамилии высокопоставленных сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к теневым схемам.
Напомним. «Дело Магнитского» начиналось на самом деле не с обысков в московских офисах Hermitage capital и Firstone Dunkan, в результате чего были изъяты уставные документы компаний, с помощью которых потом были украдены 5,4 млрд бюджетных денег, а с рапорта сотрудника Управления «К» (СЭБ ФСБ) своему руководству. То есть не МВД начинало комбинацию.
Далее. Некоторых странных личностей, связанных с Элбакидзе, чья фамилия всплывает в связи с делом об убийстве зам¬преда ЦБ Козлова, охраняли сотрудники ФСБ. А что касается аферы с «Российским капиталом», то глава Национального резервного банка (НРБ) Лебедев, получив «Роскап» в ходе кризиса для санации, столкнулся с фамилиями офицеров ФСБ, которые, по его мнению, не только держали свои деньги в этом банке, но и способствовали выводу из него значительных сумм, а потом, когда всё вскрылось, решили «наехать» на самого банкира. Об этом Лебедев писал и президенту Медведеву, и премьеру Путину, и директору ФСБ Бортникову.
Из письма Путину: «…выяснилось, что кризисное состояние «Роскапа» было вызвано не только и не столько кризисом, сколько мошенническими действиями его владельцев, которые весной–летом 2008 г. вывезли из «Роскапа» более 5 млрд рублей. Я обратился в правоохранительные органы с просьбой провести расследование, однако получил ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела не усматривается. Более того, заместитель начальника Управления «К» СЭБ ФСБ А. Егоров написал мне, что «каких-либо данных о преступлениях, относящихся к компетенции органов ФСБ России», в моем обращении не содержится. Это показалось мне подозрительным. Подозрения усилились, когда в созданной в ЦБ РФ по указанию Д.А. Медведева комиссии по контролю за расходованием выделенных банкам денег господдержки представители ФСБ (Воронин) и Генпрокуратуры (Паламарчук) стали оказывать давление на ЦБ, требуя «отобрать «Российский капитал» у Лебедева», т.к. он якобы не занимается его «оздоровлением».
«Я продолжил собственное расследование <…> и узнал много интересного. Например, что «Роскап» был настоящей фабрикой по распилу и отмыванию. <…> Деньги отмывали через Кипр, Латвию, но не брезговали и Северным Кипром (4,5 млн долл.). <…> Кроме того, не каждый день встречаешь старшие чины ФСБ (они, кстати, провели известную операцию с собственником банка А. Иващенко по задержанию взяточников из ГУ ЦБ и Налоговой службы в 2005 г.) с сотнями миллионов рублей».
«Результаты этого расследования, видимо, стали известны его фигурантам. <…> Речь идет о хищениях в «Роскапе» (около 200 млн долл.), Межпромбанке (минимум 100 млрд руб.), банках «Славянский» и «Монетный двор» (10 млрд руб.), Бризбанке (минимум 30 млрд руб.), Традобанке, Донбанке, Мира-банке (5 млрд руб.), Московском национальном банке (300 млн долл.), Уникомбанке (120 млн долл.) и др. Представим на секунду, что эти люди испугались. <…> Для самосохранения им необходимо было действовать быстро и решительно. <…>
2 ноября прошлого года в головной офис НРБ нагрянули десятки оперативников в масках в сопровождении спецназа для «проведения обыска путем выемки» (это не шутка — именно так было записано в постановлении суда). Как разъяснили следователи МВД (25 оперативников Управления «К» СЭБ ФСБ не представились), еще 3 августа было открыто уголовное дело по фактам хищения средств из «Роскапа». Я искренне обрадовался поводу для визита — ведь именно этого мы добивались с весны 2009 г., — однако был удивлен тому, что вся эта армия пришла именно в НРБ. <…> Еще больше я удивился, когда выяснилось, что МВД и ФСБ расследуют вовсе не махинации бывших владельцев «Роскапа», а «хищение денежных средств, выделенных Центральным банком РФ АКБ «Национальный резервный банк» на санацию банка АКБ «Российский капитал». То есть того самого депозита, который НРБ вернул в ЦБ еще в 2009 г.!»
Из письма Бортникову (копия президенту Медведеву): «Службе следует также проверить, почему векселями «Роскапа» на сумму 130 млн руб., которые мы погасили, владели доверенные лица генерал-лейтенанта Управления «К» Сергеева». «В моей практике это не первый случай, когда отдельные оборотни в службе «путают собственную шерсть с государственной». Капитан Волотовский общался с офицерами, уволенными из ФСБ в прошлом году за «заслуги» в крышевании мошенников из государственной Финансово-лизинговой компании. Вы без труда найдете множество моих писем в адрес ФСБ о хищениях на десятки миллиардов рублей. Увы, в 2007—2008 гг. их постигла та же участь, что и письма по поводу хищений в «Роскапе». Мошенникам из ФЛК уже предъявлены обвинения — как и части бывших собственников «Роскапа». Но ведь «крыша» не понесла ответственности. Отличилось и Управление «П» (промышленность), которое сначала «разрешило» приватизацию за копейки оборонного предприятия «Арсенал» (Карелия), а потом санкционировало продажу ее жуликам из ФЛК на государственные деньги за… 1 млрд рублей. Такое вот сотрудничество «К» + «П».
По странному стечению обстоятельств, офицеры управления «К» были прикомандированы и к Межпромбанку, где исчезло более 170 млрд руб., из них 32 млрд — средства ЦБ. Мало того, хищения на сумму более 6 млрд долл. (!) не расследуются. Офицеры «К» вместе с агентурой в ЦБ крышуют в России банк, принадлежащий скрывающемуся в Лондоне мошеннику Аблязову. <…> Банк Аблязова должен ЦБ РФ 11 млрд рублей, средства из банка выведены за рубеж, как и из Межпромбанка. Надзор не мог не видеть, как выводились деньги. Ему просто «нельзя знать». <…> Могу продолжить список Универсальным банком cбережений, Бризбанком, Соцгорбанком, ВЕФКом и др. Через все эти отмывочные конторы за рубеж выведено более 100 млрд долл. Все банковское сообщество знает, что у надзора ЦБ РФ есть список «неприкасаемых» банков, куда смотреть «нельзя». «Прошу Вас дать указания Службе собственной безопасности ФСБ провести проверку имеющихся в нашем распоряжении фактов».
И такая проверка была начата: и в Генпрокуратуре, куда поступило распоряжение президента, и в ФСБ.
17 июня начальник отдела по надзору за ФСБ Генеральной прокуратуры Никитин встретился с представителем Лебедева, а 29 июня — с самим банкиром. В тот же день в НРБ поступил звонок из ФСБ — приглашали в гости. Но уже 30 июня старшим помощником генпрокурора Сизовым было подписано письмо, в котором сказано: «В ходе проведенной проверки доводы о противоправных действиях сотрудников органов федеральной безопасности своего подтверждения не получили».
Здесь важно обратить внимание на даты: получается, что проверка сообщений о более чем десятке преступных эпизодов «ценой» в миллиарды заняла фактически один день?
4 июля сотрудники ФСБ тоже встретились с представителем банкира Лебедева и получили подробные объяснения по всем фактам, изложенным в письмах на имя Путина и Бортникова. А 5 июля успешный и весьма уравновешенный, как вспоминают сослуживцы, генерал-лейтенант юстиции Сизов застрелился в собственном служебном кабинете.
Этому трагическому обстоятельству, причины которого сейчас расследует СКР, в СМИ приводилось много объяснений: и скандал с подпольными подмосковными казино, и какие-то семейные неурядицы… Но не стоит забывать о том, что именно Сизов отвечал в Генеральной прокуратуре за надзор за деятельностью спецслужб, в том числе и ФСБ, сотрудники которой единственные, кто почему-то не пострадал от глобальной антикоррупционной чистки силовых ведомств, хотя и замешаны в самых громких скандалах, связанных с многомиллиардными хищениями. Именно на столе у Сизова должны были встретиться бумаги и по «Роскапу», и по «делу Магнитского», и по ФЛК, и еще по доброму десятку коррупционных историй, в которых упоминаются одни и те же лица. И очень серьезные лица, решение по поводу дальнейшей судьбы которых мог принять или не принять генерал Сизов.
Отдел расследований
В прессе стали появляться разоблачительные материалы, в которых упоминались и конкретные «операторы» этих денежных потоков: банкиры, создающие банки-пустышки; налоговики, одобряющие возврат, например НДС, в рамках мошеннических схем; оперативники, работающие с «источниками» средств; следователи, возбуждающие или липовые уголовные дела, позволяющие состояться хищению, или уголовным образом преследующие либо тех, кто не согласен делиться, либо тех, кто представляет интересы конкурирующих групп влияния.
Известно, что группы эти не делятся по ведомственному признаку — в них найдется место каждой твари: и из МВД, и из числа прокурорских, и из списочного состава чекистов.
Судя по всему, подобное положение вещей не смогло не взволновать и президента, который в ходе реформы МВД приступил к тотальной чистке руководящего состава милицейского (полицейского) ведомства и дал добро на преследование прокурорских, заигравшихся с крышеванием одного из самых прибыльных нелегальных рынков — игорного.
Вот и на прошлой неделе в отставку была отправлена пачка высших офицеров МВД, среди которых два зама начальника БСТМ (бюро специальных технических мероприятий) МВД — Кондратьев и Мачабели (последнего беглый бизнесмен Чичваркин обвинял в «многомиллионных грабежах российских фирм»), главный инспектор МВД Медов и замначальника ДЭБ (департамент экономической безопасности) МВД Назаров.
На последней отставке стоит остановиться особо. Именно ДЭБ и СК МВД — одни из ключевых структур в обслуживании теневых потоков — подверглись наиболее серьезной чистке, которая, будем надеяться, еще не завершена. Уволен отвечавший за следствие генерал Аничин (он в списке Кардина по «делу Магнитского») и замминистра Школов, курировавший криминальную милицию (ДЭБ в том числе). Что касается ДЭБа, то в многочисленных оперативных справках, гуляющих по компетентным органам, как о давно установленном факте говорится о том, что в структуре этого департамента сложились две противоборствующие группировки. Одну якобы возглавлял замначальника ДЭБа Хорев (уволенный совсем недавно и, судя по данным «Новой», поспешивший покинуть Родину), другую якобы — замначальника Назаров. Хорев — это прежде всего банки и прочие финансовые институты (см. «Новую газету», № 74 от 11 июля этого года), Назаров — антикоррупционный блок.
Сотрудники Назарова оскандалились в связи с рядом громких дел, похожих на заказные, в которых засветился оперуполномоченный ОРБ № 3 ДЭБа полковник Калимулин, работавший под прикрытием по подложным документам и организовывавший провокации взяток («Новая» подробно писала об этом). Предполагается, что эти операции проходили не без ведома как самого Назарова, так и его зама — полковника Хазина.
Эксперты из числа сотрудников правоохранительных органов также предполагают, что оба уволенных генерала — Хорев и Назаров — как раз и входили в состав враждующих между собой групп влияния, и не на последних ролях.
С учетом громких отставок в МВД, с одной стороны, конечно, можно констатировать: по группам влияния, наполнявшим теневой бюджет, нанесен серьезный удар. Но с другой, если вдуматься, понимаешь, что самим потокам «черного» и «серого» капитала не угрожает пока ничего. Ведь не выявлены ни один банкир, ни одна схема увода денег, не начато ни одно расследование, не арестованы ничьи счета… И самое главное — так и не стало ясно, кто занимает в этих группах влияния первые роли.
При анализе последних коррупционных катаклизмов и громких отставок в глаза бросается некая странность: ну практически каждое ведомство понесло потери в борьбе с коррупцией, кроме одного — ФСБ РФ. Хотя что в «деле Магнитского», что в случае с банком «Дисконт», что в длящейся истории вокруг банка «Российский капитал» назывались конкретные фамилии высокопоставленных сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к теневым схемам.
Напомним. «Дело Магнитского» начиналось на самом деле не с обысков в московских офисах Hermitage capital и Firstone Dunkan, в результате чего были изъяты уставные документы компаний, с помощью которых потом были украдены 5,4 млрд бюджетных денег, а с рапорта сотрудника Управления «К» (СЭБ ФСБ) своему руководству. То есть не МВД начинало комбинацию.
Далее. Некоторых странных личностей, связанных с Элбакидзе, чья фамилия всплывает в связи с делом об убийстве зам¬преда ЦБ Козлова, охраняли сотрудники ФСБ. А что касается аферы с «Российским капиталом», то глава Национального резервного банка (НРБ) Лебедев, получив «Роскап» в ходе кризиса для санации, столкнулся с фамилиями офицеров ФСБ, которые, по его мнению, не только держали свои деньги в этом банке, но и способствовали выводу из него значительных сумм, а потом, когда всё вскрылось, решили «наехать» на самого банкира. Об этом Лебедев писал и президенту Медведеву, и премьеру Путину, и директору ФСБ Бортникову.
Из письма Путину: «…выяснилось, что кризисное состояние «Роскапа» было вызвано не только и не столько кризисом, сколько мошенническими действиями его владельцев, которые весной–летом 2008 г. вывезли из «Роскапа» более 5 млрд рублей. Я обратился в правоохранительные органы с просьбой провести расследование, однако получил ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела не усматривается. Более того, заместитель начальника Управления «К» СЭБ ФСБ А. Егоров написал мне, что «каких-либо данных о преступлениях, относящихся к компетенции органов ФСБ России», в моем обращении не содержится. Это показалось мне подозрительным. Подозрения усилились, когда в созданной в ЦБ РФ по указанию Д.А. Медведева комиссии по контролю за расходованием выделенных банкам денег господдержки представители ФСБ (Воронин) и Генпрокуратуры (Паламарчук) стали оказывать давление на ЦБ, требуя «отобрать «Российский капитал» у Лебедева», т.к. он якобы не занимается его «оздоровлением».
«Я продолжил собственное расследование <…> и узнал много интересного. Например, что «Роскап» был настоящей фабрикой по распилу и отмыванию. <…> Деньги отмывали через Кипр, Латвию, но не брезговали и Северным Кипром (4,5 млн долл.). <…> Кроме того, не каждый день встречаешь старшие чины ФСБ (они, кстати, провели известную операцию с собственником банка А. Иващенко по задержанию взяточников из ГУ ЦБ и Налоговой службы в 2005 г.) с сотнями миллионов рублей».
«Результаты этого расследования, видимо, стали известны его фигурантам. <…> Речь идет о хищениях в «Роскапе» (около 200 млн долл.), Межпромбанке (минимум 100 млрд руб.), банках «Славянский» и «Монетный двор» (10 млрд руб.), Бризбанке (минимум 30 млрд руб.), Традобанке, Донбанке, Мира-банке (5 млрд руб.), Московском национальном банке (300 млн долл.), Уникомбанке (120 млн долл.) и др. Представим на секунду, что эти люди испугались. <…> Для самосохранения им необходимо было действовать быстро и решительно. <…>
2 ноября прошлого года в головной офис НРБ нагрянули десятки оперативников в масках в сопровождении спецназа для «проведения обыска путем выемки» (это не шутка — именно так было записано в постановлении суда). Как разъяснили следователи МВД (25 оперативников Управления «К» СЭБ ФСБ не представились), еще 3 августа было открыто уголовное дело по фактам хищения средств из «Роскапа». Я искренне обрадовался поводу для визита — ведь именно этого мы добивались с весны 2009 г., — однако был удивлен тому, что вся эта армия пришла именно в НРБ. <…> Еще больше я удивился, когда выяснилось, что МВД и ФСБ расследуют вовсе не махинации бывших владельцев «Роскапа», а «хищение денежных средств, выделенных Центральным банком РФ АКБ «Национальный резервный банк» на санацию банка АКБ «Российский капитал». То есть того самого депозита, который НРБ вернул в ЦБ еще в 2009 г.!»
Из письма Бортникову (копия президенту Медведеву): «Службе следует также проверить, почему векселями «Роскапа» на сумму 130 млн руб., которые мы погасили, владели доверенные лица генерал-лейтенанта Управления «К» Сергеева». «В моей практике это не первый случай, когда отдельные оборотни в службе «путают собственную шерсть с государственной». Капитан Волотовский общался с офицерами, уволенными из ФСБ в прошлом году за «заслуги» в крышевании мошенников из государственной Финансово-лизинговой компании. Вы без труда найдете множество моих писем в адрес ФСБ о хищениях на десятки миллиардов рублей. Увы, в 2007—2008 гг. их постигла та же участь, что и письма по поводу хищений в «Роскапе». Мошенникам из ФЛК уже предъявлены обвинения — как и части бывших собственников «Роскапа». Но ведь «крыша» не понесла ответственности. Отличилось и Управление «П» (промышленность), которое сначала «разрешило» приватизацию за копейки оборонного предприятия «Арсенал» (Карелия), а потом санкционировало продажу ее жуликам из ФЛК на государственные деньги за… 1 млрд рублей. Такое вот сотрудничество «К» + «П».
По странному стечению обстоятельств, офицеры управления «К» были прикомандированы и к Межпромбанку, где исчезло более 170 млрд руб., из них 32 млрд — средства ЦБ. Мало того, хищения на сумму более 6 млрд долл. (!) не расследуются. Офицеры «К» вместе с агентурой в ЦБ крышуют в России банк, принадлежащий скрывающемуся в Лондоне мошеннику Аблязову. <…> Банк Аблязова должен ЦБ РФ 11 млрд рублей, средства из банка выведены за рубеж, как и из Межпромбанка. Надзор не мог не видеть, как выводились деньги. Ему просто «нельзя знать». <…> Могу продолжить список Универсальным банком cбережений, Бризбанком, Соцгорбанком, ВЕФКом и др. Через все эти отмывочные конторы за рубеж выведено более 100 млрд долл. Все банковское сообщество знает, что у надзора ЦБ РФ есть список «неприкасаемых» банков, куда смотреть «нельзя». «Прошу Вас дать указания Службе собственной безопасности ФСБ провести проверку имеющихся в нашем распоряжении фактов».
И такая проверка была начата: и в Генпрокуратуре, куда поступило распоряжение президента, и в ФСБ.
17 июня начальник отдела по надзору за ФСБ Генеральной прокуратуры Никитин встретился с представителем Лебедева, а 29 июня — с самим банкиром. В тот же день в НРБ поступил звонок из ФСБ — приглашали в гости. Но уже 30 июня старшим помощником генпрокурора Сизовым было подписано письмо, в котором сказано: «В ходе проведенной проверки доводы о противоправных действиях сотрудников органов федеральной безопасности своего подтверждения не получили».
Здесь важно обратить внимание на даты: получается, что проверка сообщений о более чем десятке преступных эпизодов «ценой» в миллиарды заняла фактически один день?
4 июля сотрудники ФСБ тоже встретились с представителем банкира Лебедева и получили подробные объяснения по всем фактам, изложенным в письмах на имя Путина и Бортникова. А 5 июля успешный и весьма уравновешенный, как вспоминают сослуживцы, генерал-лейтенант юстиции Сизов застрелился в собственном служебном кабинете.
Этому трагическому обстоятельству, причины которого сейчас расследует СКР, в СМИ приводилось много объяснений: и скандал с подпольными подмосковными казино, и какие-то семейные неурядицы… Но не стоит забывать о том, что именно Сизов отвечал в Генеральной прокуратуре за надзор за деятельностью спецслужб, в том числе и ФСБ, сотрудники которой единственные, кто почему-то не пострадал от глобальной антикоррупционной чистки силовых ведомств, хотя и замешаны в самых громких скандалах, связанных с многомиллиардными хищениями. Именно на столе у Сизова должны были встретиться бумаги и по «Роскапу», и по «делу Магнитского», и по ФЛК, и еще по доброму десятку коррупционных историй, в которых упоминаются одни и те же лица. И очень серьезные лица, решение по поводу дальнейшей судьбы которых мог принять или не принять генерал Сизов.
Отдел расследований
хорошо
